マネーロンダリング

マネーロンダリングとは

マネーロンダリングとは、 違法行為から生じた利益が合法的な起源を持つように見えるように「浄化」または隠蔽されるプロセスです。

この作戦の責任者は、違法行為や犯罪行為(麻薬密売、汚職、武器売買、売春、ホワイトカラー犯罪、テロ、強要、脱税など)を通じて得た価値を確認します。隠されていて、合法的な商業活動の結果として現れて、そしてもちろんそれは金融システムによって吸収されることができます。

たとえば、高級住宅、車、その他の高級品などの不動産の購入に対して支払いを行うために、巨額の金が使用されています。

マネーロンダリングは、違法なお金を会社の合法的資本と混合し、それを会社からの収益として表示する、またはこのようなやり方でしか機能しないフロント会社を通じて提示するなど、さまざまな方法で発生する可能性があります。

別の形態は、実行された取引について当局に知らせない金融機関の役人の共犯である。

インターネットを介した、電子送金による、または商品が汚れたお金で購入され、追跡がより困難な輸出入によるマネーロンダリングは、違法な資本分割の他の例です。

マネーロンダリングは、お金が疑わしい思いをさせることなくそれを使用する多くの人々の間で分割されているとき、いわゆる「アリの仕事」を通してやはり行うことができます。

ブラジルでは、いわゆる「 マネーロンダリング法」(1998年3月3日付けの法律第9, 613号および2012年7月9日付けの法律第12, 683号)により、「洗濯」の犯罪または資産の隠蔽に対する罰則が定められています。権利と価値

マネーロンダリングの罪に対する罰金は、2000万ドルに達する可能性がある罰金の支払いに加えて、懲役3年から10年になります。

Box 2の意味も参照のこと。